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中国粮油第一案在多家企业往来明细曝光海口商家

2020-02-14 00:05:44来源:励志吧0次阅读

“中国粮油第一案”在多家企业往来明细曝光

昨日,《第一财经》独家从知情人士处取得一份《2005年9月~2008年6月协凯、杉科进口业务统计表》(下称“进口统计表”),在“中国粮油第一案”天津中盛粮油非法盗卖案(下称“中盛粮油案”)中扮演了不光彩角色的“信用证”,其近三年在多家企业的来往明细得以曝光。

本报调查得知,在中盛粮油案主角王伟的盗卖骗局里,其实际控制的宁波两家进出口企业——宁波杉科进出口有限公司(下称“宁波杉科”)和浙江协凯进出口有限公司(下称“浙江协凯”)担任了“资金结算中心”。据知情人士称,这两家企业实为“两块牌子,一套人马”,财务大权统一掌握在浙江协凯总经理岑丽华手上,这人是王伟的亲戚。天津中盛粮油被盗卖的大部分棕榈油都来自于这两家企业的“进口”业务,而受害企业的资金大部分栽倒在这两家企业委托的信用证手上。

这场骗局的操作模式可以扼要表述为:宁波杉科等以进口棕榈油为名,向其他企业借用信用证额度(宣称自己额度不够,可以按交易金额支付1%的代理费),由其他企业开具信用证,并指定将进口油运送寄存至天津中盛粮油,然后以低价迅速转卖套现资金。

这份统计表统计了从2005年9月22日至2008年5月30日,有关浙江协凯与宁波杉科“进口”业务的所有信用证信息,包括开证日期、进口货物品名、数量与单价、交易金额、付款到期日、开证银行、公司名称等。

统计显示,99%以上的进口货物都是各类品级的棕榈油。“这是由于今年食用油价格飙涨,国家鼓励进口以平抑价格,所以进口业务申请比较容易办理。”宁波杉科一位员工告知本报。

值得注意的是,这份进口统计表显示,除目前已进入公众视野的杭州热联、杭州中大、 江苏开元(行情 股吧)等受害企业外,近年与浙江协凯、宁波杉科发生过进口代理关系的企业竟然高达二十多家。这些企业主要集中在宁波与杭州,也有少数温州与上海的企业。

从付款到期日看,最近的一笔是8月28日才到期付款的由宁兴国贸代购的价值约816.5万美元的棕榈油。

“在2007年7月份之前,大部分信用证都直接由宁波杉科或浙江协凯开具,但在以后,越来越多的信用证开始借用其他企业的额度,宁波杉科、浙江协凯后来的主要任务是寻找代理商,拜托其开具信用证。”知情人士对本报表示。

发现,在2007年7月1日(开证日期)前,共产生了216张信用证,90%以上由宁波杉科或浙江协凯直接开具,而其他受拜托企业主要位于宁波,有宁波新易宏、宁波市万科、宁波市众光、宁波华利浦等,且备注栏显示,这些信用证货款已全部付清。但在2007年7月1日以后,备注栏的信息开始含糊起来,大部分为“杉科—某某企业”或“付款日期延期至某月某日”。

巧合的是,2007年7月恰好是由王伟实际控制的企业入主天津中盛粮油的日期。

在此之后,宁兴国贸、温州粮油、杭州中大、杭州热联、上海新长征、江苏开元、东方浩业、绍兴凯盛等企业名称开始大量出现,而宁波杉科与浙江协凯开始渐渐消失。代理商成为从2007年7月1日至2008年5月30日期间中盛粮油案的“信用证”主角。

据统计,在这段时间里,共产生了252张信用证,触及金额约4.94亿美元,由宁波杉科或浙江协凯开具的信用证不到15%。4月、5月是开具信用证金额最高的时期,共触及金额1.02亿美元,其中江苏开元在4月3日一天就开出了约1100万美元。

查阅工商资料显示,宁波杉科与浙江协凯分别成立于2002年和2003年,许可经营项目都是“植物油批发、零售”。“在接手中盛粮油之前,这两家企业的经营一直比较正规。在宁波还算得上是比较不错的企业。”宁波市工商管理部门的一位人士告诉本报。

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